В Тверской области завершено расследование уголовного дела по обвинению группы из 18 человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.
Установлено, что на протяжении двух лет в городе Твери фигуранты находили желающих для обналичивания денег и за вознаграждение совершали банковские операции (снятие, транзит, выдача и инкассирование наличных денег). Для вывода денег участники ОПГ регистрировали и покупали фиктивные фирмы-«однодневки» и делали поддельные распоряжения по переводу с поддельным указанием назначения платежа.
Доход от противоправной деятельности злоумышленников составил около 11 миллионов рублей.
Сейчас уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности передано в Центральный районный суд г. Твери для рассмотрения по существу.