В Твери полицейские задержали подозреваемого в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Полицейские считают, что злоумышленник, не имея соответствующей регистрации и лицензии, под видом кредитной организации и используя расчетные счета подконтрольных фирм-«однодневок», незаконно переводил безналичные средства в наличные.
Сумма ущерба нанесенного ущерба оценивается в сумму, превышающую 4 500 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело предусмотренное статьями 172 УК РФ и 187 УК РФ. Следствие продолжается.