В Твери «накрыли» офисы двух местных жителей, отмывающих деньги под видом строительной компании. Подробнее об этом рассказали в УМВД России по Тверской области.
Директор и бухгалтер одной из тверских фирм открыли 50 контор, якобы занимающихся строительными работами. На счета организация поступали средства от заказчиков, которые выводили с банковских счетов через фиктивные документы. Таким образом участники сговора «отмыли» более 14 миллионов рублей.
Прибывшие в офис сотрудники полиции и Росгвардии провели обыск и изъяли компьютерную технику, чековые книжки, мобильные телефоны, печати различных организаций и бухгалтерская документация.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.