Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери выявили факт незаконного использования документов для образования юрлица. Подробности сообщает пресс-служба регионального МВД.
34-летний тверичанин стал номинальным директором двух фирм. Для оформления необходимых документов мужчина за денежное вознаграждение предоставил неизвестным свой паспорт, при этом фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя обществ с ограниченной ответственностью он не собирался. Мужчина подал заявления в девять банков на открытие 20 расчетных счетов и передал своим «кураторам» электронные ключи доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, обеспечив третьим лицам возможность осуществлять денежные переводы по расчётным счетам фирм. В содеянном фигурант сознался и пояснил, что хотел таким образом подзаработать.
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 173.2 УК РФ и части 1 статьи 187 УК РФ. Ведется следствие.
Тверская полиция предупреждает: уголовная ответственность за незаконное образование юридического лица наступает уже с момента предоставления паспорта или доверенности на оформление документов. При этом лица, которые вовлекаются в противоправную деятельность, зачастую не осознают всей тяжести последствий.
Желая совершить мошенничество, либо уклониться от налогов, либо незаконно обналичить деньги и уйти от ответственности, злоумышленники пытаются создать так называемую фирму-однодневку, либо в имеющейся организации ввести номинального учредителя, директора, который не является и никогда не будет являться фактическим руководителем. Он будет им только по документам.
Для своих противоправных действий аферисты находят желающих иметь дополнительный источник дохода при отсутствии реального факта трудоустройства. Поэтому граждане должны понимать, что, предоставляя свои документы и становясь номинальным руководителем организации, они будут привлечены к уголовной ответственности.
Кроме того, как поясняют полицейские, создание фирм-однодневок предшествует совершению более тяжких преступлений, таких как содействие террористической деятельности, финансирование терроризма (статья 205.1 УК РФ), а также мошенничество (статья 159 УК РФ).