В столице Верхневолжья спецслужбы вместе с сотрудниками налоговой службы раскрыли банду, которая обналичивала деньги. Эту информацию «МК в Твери» подтвердил компетентный источник.
На днях прошло порядка 50 обысков в квартирах и офисах предпринимателей Дмитрия В., Дмитрия П., а также Александра Б. Правоохранительные органы подозревают, что мужчины незаконно помогали обналичивать средства бизнесменам из Тверской, Московской и Ленинградской областей, а за свои услуги брали от 6 до 15%. По имеющимся данным, велась работа с безналичными переводами по банковским счетам нескольких сотен фиктивных организаций.
При этом есть информация, что Дмитрий В., вместе со своим партнером, с которым они являются учредителями одной из структур, похитили через нее 150 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.