В Пролетарском районном суде Твери прошел суд над гражданами Хаванским, Фроловым и Голиковым.
История началась в июне 2018 года. Директор ООО «Торренса» и советник гендиректора ООО «Интер Терминал» Фролов, вступил в сговор с гендиректором «Интер Терминал» Голиковым и Хаванским, который в той же организации занимал должность руководителя департамента логистических решений. Фигуранты решил заработать, уклоняясь от таможенных платежей.
1 октября того же года Фролов от лица «Интер Терминал» заключил контракт с «TL Technology AG», по которому приобретался промышленный станок для обработки металлических изделий с ЧПУ. Уже 6 декабря Хаванский отдал неосведомленному лицу необходимые бумаги для таможенного декларирования. В них станок оценивался в 200 тысяч евро, хотя по факту стоил 1,27 миллиона евро.
- Неосведомленное лицо оформило декларацию на товар и направил ее в таможенный пост Тверской таможни. Сумма, подлежащих уплате таможенных платежей составила 3836194 рубля 08 копеек, что на 19675278 рублей 02 копейки меньше суммы, подлежащих уплате таможенных платежей, исходя из действительной стоимости ввезенного товара, - сообщается на сайте суда.
Схема вскрылась 4 декабря 2020 года во время проверки. Своими преступными действиями фигуранты скрыли немногим больше 19 675 278 рублей. Решением суда трио было приговорено к условному лишению свободы. С «Интер Терминал» взыскали все те же 19 675 278 рублей таможенных платежей.
