В УМВД РФ по Тверской области рассказали подробности уголовных дел, которые были возбуждены в отношении двух иностранцев.
- Предварительно установлено, что в период с 2018 по 2022 годы двое выходцев из стран Закавказья создали сеть фирм-однодневок для переводов и обналичивания денежных средств. В качестве фиктивных учредителей злоумышленники подыскивали асоциальных лиц, которые за вознаграждение оформляли на своё имя юридические лица и банковские карты, - сообщают полицейские.
За время незаконной деятельности мужчинами было совершено не менее 36 преступных эпизодов. Нанесенный государству ущерб устанавливается. В ходе обыска у них нашли различные технические средства. В настоящее время фигуранты находятся под домашним арестом. Также стражи порядки выяснили личности людей, которые передавали им банковские карт, оформленные на свое имя. Материалы уголовных дела были собраны сотрудниками тверского ФСБ. Следствие продолжается.
