В Твери прекращена преступная деятельность членов этнической ОПГ, которые игнорировали российское законодательство.
По высказанной в соцсетях версии, два жителя областной столицы 40-летний Руфат А. и 38-летний Иса Д., родившиеся в Азербайджане, создали свыше сотни фирм-однодневок, благодаря которым обналичивали деньги. Там же распространяется изображения мужчин, подозреваемых в совершении преступлений. Фотографии фигурантов опубликовали в телеграм-канале "Инцидент Тверь и Тверская область".
Следствием установлено, что иностранцы занимались незаконными банковскими операциями, в том числе, обналичиванием средств в особо крупном размере через подконтрольные коммерческие организации. По оперативным материалам тверских сотрудников ФСБ полицейскими расследуются уголовные дела по части 2 статьи 187 и части 2 статьи 173.1 УК РФ. Позже стали известны подробности.