Прокуратура Твери взыскала денежные средства, законность которых собственник не смог подтвердить. Подробностями дела поделились в ведомстве.
Как выяснил надзорный орган, гражданин якобы передел в заем организации средства в размере 1,5 млн рублей. Договор предусматривал возвращение денег 20 января 2021 года. По истечении этого срока мужчина на основании исполнительной надписи нотариуса получил со счета юрлица 1,4 млн рублей.
Однако было установлено, что организация имела признаки номинальности, а реальное материальное положение гражданина говорило об отсутствии у него такой суммы денег. Это ставило под сомнение факт их реальной передачи юрлицу.
- Фактически целью данной сделки являлось обналичивание денежных средств в обход банковских механизмов. Противоправные действия сторон сделки позволили бы скрыть денежные средства от государственного, финансового и налогового контроля, чем причинен ущерб государству, - уточняют в прокуратуре.
Через суд прокуратура потребовала признать договор займа недействительным и взыскать с жителя Псковской области 1,4 млн рублей в доход государства. Исковые требования удовлетворены.
