48-летний житель Тверской области обвиняется в незаконной банковской деятельности.
Как сообщили в областной прокуратуре, в период с 2018 по 2020 год обвиняемый на территории региона вёл незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты семи фиктивных организаций. Без лицензии он перевел на расчетные счета своих подконтрольных фирм больше 154 млн рублей.
При этом за оказанные услуги мужчина удерживал с заинтересованных лиц комиссию в размере 7% от общей суммы обналиченных денег. Размер дохода обвиняемого превысил 10,5 млн рублей.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области.
